Par Nicolas Roulier
Policier documentant 3 millions de USD provenant d’une arrestation pour blanchiment d’argent Source: Rasmei News
Dans le classement de la corruption perception index, qui mesure la perception de la corruption dans chaque pays, le Cambodge se retrouve au 160e échelon, soit le même rang que des pays comme l’Irak ou l’Érythrée reconnus comme ayant des problèmes de corruption endémique[1]. Ce classement place l’État khmer comme étant le pire en Asie du Sud-Est. Le pays est aussi considéré comme le 3e pays plus vulnérable au blanchiment d’argent et les risques par rapport au blanchiment d’argent sont très élevés[2]. Comment expliquer ce phénomène, est-ce attribuable au crime organisé, aux élites politiques ou bien aux deux ?
Gouvernement, état de droit et cadre financier
Carte du Corruption Perception Index Source: Transparency International
En théorie, le Royaume du Cambodge est une monarchie constitutionnelle parlementaire dirigée par le roi Norodom Sihamoni depuis 2004. Dans les faits, le pays est dirigé d’une main de fer par Hun Sen, premier ministre depuis 1985 avec son parti, le parti du peuple cambodgien (CPP). Malgré l’existence d’un système électoral multi partisan, le CPP continue d’être le seul maître du pays, le parti contrôle et influence les gouvernements locaux, l’appareil judiciaire, la police et l’armée. On ne retrouve pas de contre-pouvoir au monopole du gouvernement, le Sénat et l’Assemblée nationale n’ayant pas les capacités pour agir en balancier contre l’hégémonie d’Hun Sen[3].
Les capacités du système judiciaire cambodgien sont particulièrement faibles[4]. On ne retrouve pas de réel état de droit[5] et les lois sont faibles et peu appliquées[6]. Le judiciaire et le gouvernement sont liés et il n’est pas rare que le CPP interfère dans le travail des tribunaux[7]. Le pays s’est finalement doté d’une loi contre le blanchiment d’argent en octobre 2020[8] sous la pression des États-Unis en raison du risque de financement du terrorisme dans la région[9]. Avant cela, aucun cas de blanchiment n’avait été porté devant la justice, on peut tout de même se demander à quel point les lois seront appliquées surtout si des membres influents du CPP sont impliqués. Par exemple, la famille immédiate d’Hun Sen et des membres importants du gouvernement possèdent des actifs en Europe qui valent plusieurs dizaines de millions d’euros[10]. En 2005, on évaluait que la corruption perpétrée par le CPP coûtait plus de 400 millions de dollars par année[11] soit l’équivalent du PIB de la Dominique en dollars d’aujourd’hui. Le système financier est toujours influencé par le parti au pouvoir[12]. Les faibles réglementations bancaires, la corruption généralisée et le grand nombre de comptes bancaires en USD font en sorte que les conditions sont favorables au blanchiment d’argent[13].
Crime organisé, casino et immobilier
Casino à Sihanoukville Source: Bloomberg/Getty Images
Le crime organisé asiatique est bien implanté au Cambodge, différents syndicats et triade (type de groupes criminels) provenant de la Chine continentale, Taiwan, Macao ou Hong Kong se sont installés dans le royaume khmer dans les années 90[14]. La triade 14k, la deuxième plus grosse triade au monde,[15] et le Bamboo Union, l’organisation criminelle la plus importante de Taiwan[16], sont installés à Phnom Penh. Ces organisations sont actives dans le trafic de drogue, la prostitution et le blanchiment d’argent. Ces groupes sont aussi très proches du CPP, il est possible pour un membre du crime organisé de s’acheter un poste au sein du gouvernement pour plus de 100k dollars. Chen Chi-li, membre du Bamboo Union a ainsi pu obtenir un titre honorifique du gouvernement cambodgien en plus d’un poste de conseiller auprès du président du CPP au Sénat[17].
Chen Chi-Li chef de la triade originaire de Taiwan Bamboo Union Source: Reuters
L’élite politique et le crime organisé sont aussi impliqués ensemble dans le blanchiment d’argent dans le pays. Les casinos et l’immobilier sont les deux sources principales du phénomène[18]. Le blanchiment d’argent est tellement important que même durant la pandémie, il s’agissait de la principale menace contre l’économie cambodgienne selon les banques du pays. Des partenariats existent entre l’élite locale et les membres du crime organisé pour blanchir l’argent à travers l’immobilier. La manière dont ils procèdent est la suivante : des consortiums d’investissement proposent de faire un développement immobilier sur une terre agricole. Toutefois, une fois le terrain acheté pour une somme importante, les projets sont rapidement abandonnés[19]. Dans le cas des casinos, il n’y a pas de loi concernant l’octroi des licences d’opération de ces établissements. L’octroi étant fait au cas par cas, il est facile, en raison de la corruption, pour un membre du crime organisé ou du gouvernement d’opérer un casino[20]. Les casinos appartenant à des membres importants du CPP sont suspectés de blanchir l’argent provenant du trafic de drogue fait par les triades, un autre exemple de la proximité entre le gouvernement et le crime organisé asiatique[21]. Le nombre de casinos a explosé dans les dernières années pour cette raison, et on en retrouve plus de 160 dans le pays, dont 88 à Sihanoukville. Le nombre d’établissements à Sihanoukville est élevé, c’est plus que le double du nombre de casinos à Macao, la capitale du jeu en Asie[22]. Cette expansion du nombre de casinos représente un risque supplémentaire de blanchiment d’argent.
La corruption qui gangrène les institutions cambodgiennes est la principale raison pour l’importance du blanchiment d’argent dans le pays. Seuls des actions concrètes et des changements importants pourront changer la donne. Mais tant que le gouvernement sera impliqué, il est difficile de s’imaginer une évolution positive.
Bibliographie :
Baird, Ian G. 2014. “The Global Land Grab Meta-Narrative, Asian Money Laundering and Elite Capture: Reconsidering the Cambodian Context.” Geopolitics 19 (2): 431–53. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.811645.
Bühler, Tom. 2020. “Effects of Chinese Investments in Sihanoukville on the Local Community.” Journal of Asia Pacific Studies 5 (4): 799–813.
Bunthoeurn, Orm. 2020. “Cambodia Cracks down on Money Laundering.” The Phnom Penh Post, October 12, 2020. https://www.phnompenhpost.com/national/cambodia-cracks-down-money-laundering.
CNN, James Griffiths. n.d. “US Blacklists Chinese Triad Boss ‘Broken Tooth’ in Latest Round of Anti-Corruption Sanctions.” CNN. Accessed October 27, 2021. https://www.cnn.com/2020/12/10/asia/us-sanction-broken-tooth-triad-china-intl-hnk/index.html.
Demetriadi, Alexi. 2020. “Dirty Cash: The Struggle to Eradicate Money Laundering from Cambodia.” Southeast Asia Globe, July 6, 2020. https://southeastasiaglobe.com/the-struggle-to-eradicate-money-laundering-from-cambodia/.
Ear, Sophal, and Sigfrido Burgos. 2019. “Cambodia: Growth with a Red Flag.” In Southeast Asia and the ASEAN Economic Community, edited by Roderick Macdonald, 313–31. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19722-3_9.
Grove, Paul C. 2005. “Cambodia: A Gathering Danger.” In Asian Security Handbook, 3rd ed. Routledge.
Newsdesk. 2019. “GGRAsia – Casinos Still Money-Laundering Risk for Cambodia: Watchdog.” GGRAsia, April 11, 2019. https://www.GGRAsia.com/casinos-still-money-laundering-risk-for-cambodia-watchdog/.
Pan, Jason. 2021. “Bamboo Union-Led International Fraud Ring Busted – Taipei Times.” Taipei Times, July 24, 2021, sec. Taiwan News. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2021/07/24/2003761379.
Transparency International. n.d. “2020 – CPI.” Transparency.Org. Accessed October 26, 2021. https://www.transparency.org/en/cpi/2020.
[1] Transparency International. n.d. “2020 – CPI.” Transparency.Org. Accessed October 26, 2021. https://www.transparency.org/en/cpi/2020.
[2] Baird, Ian G. 2014. “The Global Land Grab Meta-Narrative, Asian Money Laundering and Elite Capture: Reconsidering the Cambodian Context.” Geopolitics 19 (2): 431–53. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.811645.
[3] Grove, Paul C. 2005. “Cambodia: A Gathering Danger.” In Asian Security Handbook, 3rd ed. Routledge.
[4] Baird, Ian G. 2014. “The Global Land Grab Meta-Narrative, Asian Money Laundering and Elite Capture: Reconsidering the Cambodian Context.” Geopolitics 19 (2): 431–53. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.811645.
[5] Grove, Paul C. 2005. “Cambodia: A Gathering Danger.” In Asian Security Handbook, 3rd ed. Routledge.
[6] Bühler, Tom. 2020. “Effects of Chinese Investments in Sihanoukville on the Local Community.” Journal of Asia Pacific Studies 5 (4): 799–813.
[7] Ear, Sophal, and Sigfrido Burgos. 2019. “Cambodia: Growth with a Red Flag.” In Southeast Asia and the ASEAN Economic Community, edited by Roderick Macdonald, 313–31. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19722-3_9.
[8] Bunthoeurn, Orm. 2020. “Cambodia Cracks down on Money Laundering.” The Phnom Penh Post, October 12, 2020. https://www.phnompenhpost.com/national/cambodia-cracks-down-money-laundering.
[9] Baird, Ian G. 2014. “The Global Land Grab Meta-Narrative, Asian Money Laundering and Elite Capture: Reconsidering the Cambodian Context.” Geopolitics 19 (2): 431–53. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.811645.
[10] Demetriadi, Alexi. 2020. “Dirty Cash: The Struggle to Eradicate Money Laundering from Cambodia.” Southeast Asia Globe, July 6, 2020. https://southeastasiaglobe.com/the-struggle-to-eradicate-money-laundering-from-cambodia/.
[11] Grove, Paul C. 2005. “Cambodia: A Gathering Danger.” In Asian Security Handbook, 3rd ed. Routledge.
[12] Ear, Sophal, and Sigfrido Burgos. 2019. “Cambodia: Growth with a Red Flag.” In Southeast Asia and the ASEAN Economic Community, edited by Roderick Macdonald, 313–31. Cham: Springer International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19722-3_9.
[13] Baird, Ian G. 2014. “The Global Land Grab Meta-Narrative, Asian Money Laundering and Elite Capture: Reconsidering the Cambodian Context.” Geopolitics 19 (2): 431–53. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.811645.
[14] Grove, Paul C. 2005. “Cambodia: A Gathering Danger.” In Asian Security Handbook, 3rd ed. Routledge.
[15] CNN, James Griffiths. n.d. “US Blacklists Chinese Triad Boss ‘Broken Tooth’ in Latest Round of Anti-Corruption Sanctions.” CNN. Accessed October 27, 2021. https://www.cnn.com/2020/12/10/asia/us-sanction-broken-tooth-triad-china-intl-hnk/index.html.
[16] Pan, Jason. 2021. “Bamboo Union-Led International Fraud Ring Busted – Taipei Times.” Taipei Times, July 24, 2021, sec. Taiwan News. https://www.taipeitimes.com/News/taiwan/archives/2021/07/24/2003761379.
[17] Grove, Paul C. 2005. “Cambodia: A Gathering Danger.” In Asian Security Handbook, 3rd ed. Routledge.
[18] Bühler, Tom. 2020. “Effects of Chinese Investments in Sihanoukville on the Local Community.” Journal of Asia Pacific Studies 5 (4): 799–813.
[19] Baird, Ian G. 2014. “The Global Land Grab Meta-Narrative, Asian Money Laundering and Elite Capture: Reconsidering the Cambodian Context.” Geopolitics 19 (2): 431–53. https://doi.org/10.1080/14650045.2013.811645.
[20] Newsdesk. 2019. “GGRAsia – Casinos Still Money-Laundering Risk for Cambodia: Watchdog.” GGRAsia, April 11, 2019. https://www.GGRAsia.com/casinos-still-money-laundering-risk-for-cambodia-watchdog/.
[21] Grove, Paul C. 2005. “Cambodia: A Gathering Danger.” In Asian Security Handbook, 3rd ed. Routledge.
[22] Bühler, Tom. 2020. “Effects of Chinese Investments in Sihanoukville on the Local Community.” Journal of Asia Pacific Studies 5 (4): 799–813.